Fiul sefului Finantelor din Iasi, trimis in judecata pentru inselaciune

Procurorii ieseni au terminat ancheta penala in privinta lui Lucian Lupu, fiul directorului DGFP Iasi, Victorel Lupu. Lucian Lupu va fi judecat pentru inselaciune, emiterea unei file cec cu data falsa si a uneia fara autorizarea trasului. Fiul lui Victorel Lupu a fost arestat preventiv in acest dosar la sfarsitul anului trecut, insa masura a fost revocata de judecatorii de la Tribunalul Iasi.

Cinci firme pacalite

Ancheta a stabilit ca in perioada 2 decembrie 1999-21 august 2002, in calitate de reprezentant legal a trei societati diferite, Lucian Lupu a indus si mentinut in eroare reprezentantii a cinci firme de la care a achizitionat succesiv marfuri in valoare totala de 1,7 miliarde de lei. Inculpatul a emis pentru plata contravalorii acestor marfuri sase file cec -in alb-, cu data falsa sau fara a avea autorizarea trasului. Procurorul anchetator a concluzionat ca Lucian Lupu nu a asigurat provizia necesara in cont la termenul convenit pentru plata si nici nu a incercat sa faca rost de bani pentru a stinge debitul, desi a incasat de la unii beneficiari contravaloarea marfurilor tranzactionate. Ca reprezentant a trei firme, inculpatul a initiat raporturi comerciale cu doua societati care s-au vazut prejudiciate din cauza ca firmele conduse de Lupu se aflau in interdictie bancara.

Strategie de afaceri bazata pe relatii personale

Lucian Lupu si-a facut intrarea in peisajul de afaceri iesean in anul 1999. Din cauza lipsei de capital si unei strategii de afaceri bazate pe relatii personale, el a intrat in colaps financiar, abandonand succesiv, cand intra in incidenta de plati, firmele pe care si le crea. In acest fel, partenerii de afaceri care aveau de primit bani de la firma inculpatului nu-si mai puteau recupera debitul.

In 1998, Lucian Lupu coordona activitatea firmei administrate de sotia sa, SC Diacora SA Iasi. In aceasta calitate a angajat societatea in mai multe tranzactii comerciale care nu se bazau pe capital propriu, ci pe achizitii cu scadenta ulterioara si apoi revanzare cu adaos.

In decembrie 1999, Lucian Lupu a cumparat de la SC Danubiana Roman 150 tone zahar, cu plata esalonata. El a achitat primele transe pentru a atrage increderea creditorului, insa pentru un rest de 402,7 milioane de lei a emis -in alb- doua file cec, desi nu avea disponibil in cont. Prejudiciul a fost incasat in intregime de firma din Roman dupa arestarea preventiva a lui Lucian Lupu. La fel a procedat inculpatul si in relatiile cu SC Spicul 2 Dorohoi, de la care a cumparat tot zahar in valoare de 140,3 milioane de lei, emitand o fila cec cu data falsa. Unitatea si-a recuperat integral prejudiciul dupa arestarea lui Lupu.

Procurorul Emilian Eva spune ca Lucian Lupu va fi judecat pentru un concurs de trei infractiuni, imprejurare care constituie circumstanta agravanta, inculpatul riscand sa fie condamnat la pedeapsa cu inchisoarea intre 3 si 15 ani.

Marius Necula