Procurorii Parchetului National Anticoruptie au reusit, ieri, sa ne surprinda cu o noua arestare spectaculoasa. Fostul presedinte al Bancii Transilvania, Iosif Pop, a fost saltat, cu mascatii, de la domiciliul sau din Cluj si dus la Bacau, pentru a fi cercetat, in stare de arest preventiv, alaturi de alti angajati ai bancii de la sucursala Bacau, pentru acordarea, in conditii nelegale, a unor credite.
Fostul presedinte al Bancii Transilvania, nominalizat in anul 2001 drept bancherul anului, este acuzat de spalare de bani, asociere in vederea comiterii de infractiuni, fals si uz de fals. Concret, procurorii PNA ii reproseaza lui Iosif Pop ca a acordat ilegal administratorului unei firme credite insumand 19 miliarde de lei si ca nu a luat masuri pentru executarea garantiilor bancare, desi la institutia pe care o conducea erau prejudicii mari.
Dosarul in care este cercetat Pop este insa mult mai amplu, pentru aceleasi acuzatii fiind operate, pana acum, alte 20 de arestari. Majoritatea celor retinuti fac parte din conducerea sucursalei Bacau a bancii sau sunt afaceristi locali implicati in mafia lemnului si a alcoolului. Prejudiciul total cauzat de catre angajatii Bancii Transilvania si afaceristi locali este impresionant, din banii bancii evaporandu-se peste 190 miliarde de lei. Cei retinuti pana acum au fost acuzati ca la constituirea dosarelor de creditare au utilizat documente false, in special facturi prin care sa demonstreze ca firma care solicita creditul era capabila sa-l ramburseze.
In plus, o parte dintre administratorii firmelor care au beneficiat de credite dubioase au folosit banca si pentru a derula afaceri de tip suveica, menite a spala bani si a recupera TVA de la stat.
Prima consecinta a arestarii lui Iosif Pop s-a observat ieri, la bursa, unde actiunile Bancii Transilvania au scazut cu aproximativ 8-10%.
Parchetul National Anticoruptie a inceput, in sfarsit, sa se miste. La numai o zi dupa arestarea lui Dan Jiga, liderul PNTCD Mures, acuzat ca a luat, impreuna cu Florica Dinculescu, o spaga de 190.000 de dolari, pentru privatizarea Jimtim, procurorii PNA au facut o noua arestare spectaculoasa. Fost presedinte al Bancii Transilvania si actual director executiv al Camerei de Comert si Industrie Cluj, Iosif Pop a fost retinut pentru 30 de zile, sub acuzatia de spalare de bani si alte infractiuni. PNA a arestat, pana acum, in dosarul Banca Transilvania, peste 20 de persoane, majoritatea din fosta conducere a sucursalei Bacau. Acestia sunt acuzati ca au adus bancii un prejudiciu de 190 miliarde de lei, prin acordarea unor credite in conditii nelegale.
Pop s-a alaturat lotului de la Bacau
Iosif Pop a fost retinut de politisti la Cluj, unde isi are domiciliul si unde ocupa functia de director executiv al Camerei de Comert si Industrie a judetului, apoi condus la Politia Bacau, care a efectuat cercetarile preliminare in dosarul Banca Transilvania. Dupa ce a fost audiat de politisti si procurori, Parchetul National Anticoruptie (PNA) a hotarat ca exista suficiente motive pentru ca pe numele fostului presedinte al Bancii Transilvania sa fie emis un mandat de arestare preventiva pe o durata de 30 de zile. Potrivit PNA, Iosif Pop a fost arestat pentru acordarea nelegala administratorului unei firme a unor credite insumand 19 miliarde de lei si pentru ca nu a luat masuri pentru executarea garantiilor bancare, desi la institutia pe care o conducea erau prejudicii mari. -In baza unor documentatii neconforme cu realitatea, inculpatul a acordat in mod nelegal credite in suma totala de 19 miliarde de lei lui Benone Beca, administrator la SC Amapolla Prest SRL Bacau, arestat si el in aceasta cauza, sumele fiind folosite in alte scopuri. De asemenea, desi la Banca Transilvania exista un prejudiciu de peste 140 miliarde de lei, Iosuf Pop, in calitate de presedinte, nu a luat masuri pentru executarea garantiilor bancare-, se arata intr-un comunicat al Parchetului National Anticoruptie.
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie Bacau, lista infractiunilor pentru care este cercetat Pop ar fi mult mai lunga, acesta fiind acuzat de asociere in vederea savarsirii de infractiuni, inselaciune, fals, uz de fals, spalare de bani si abuz in serviciu contra intereselor persoanelor.
Un dosar de 190 miliarde de lei
Dosarul in care a fost retinut Iosif Pop, care a ocupat functia de presedinte al bancii din 1993 si pana in luna martie a anului in curs, este unul mult mai complex, procurorii din cadrul PNA operand, pana acum, alte cateva zeci de arestari in acest caz. Prejudiciul total cauzat de catre aceasta grupare este si el impresionant, din banii bancii evaporandu-se peste 190 miliarde de lei. Primele arestari au fost operate la inceputul lunii octombrie, atunci cand mai multe grupuri de angajati ai filialei Bacau, in frunte cu presedintele acesteia, Carmen Negoita, au fost dusi in arestul politiei, sub acuzatia de fals intelectual, uz de fals, inselaciune bancara, asociere in vederea comiterii de infractiuni, folosirea creditelor in alte scopuri si spalare de bani.
Concret, cei retinuti au fost acuzati ca la constituirea dosarelor de creditare au utilizat documente false, in special facturi prin care sa demonstreze ca firma care solicita creditul era capabila sa-l ramburseze. Capul aceste afaceri extrem de profitabile pare sa fi fost omul de afaceri Benoni Beca, care a fost prins pe Aeroportul Otopeni cand incerca sa paraseasca tara cu destinatia Italia.
Zeci de miliarde spalate prin banca
In plus, o parte dintre administratorii firmelor care au beneficiat de credite dubioase au folosit banca si pentru a derula afaceri de tip suveica, menite a spala bani si a recupera TVA de la stat. Mecanismul folosit era destul de simplu, dar pentru punerea lui in practica era nevoie de complicitatea unor angajati ai bancii. Astfel, respectivii vindeau de la o firma la alta bunuri inexistente, iar furnizorul, cel care vanduse fictiv si urma sa plateasca TVA, se transforma imediat, tot prin cesionarea actiunilor, intr-o firma-fantoma, in timp ce asa-zisul cumparator avea grija imediat ce isi achita -marfa- sa solicite rambursarea TVA de la buget.
Prin simpla -plimbare- a unor hartii dintr-o mana in alta au fost luate de la bugetul statului zeci de miliarde de lei, fara a pune la socoteala si paguba produsa prin neplata TVA de catre cei care au intrat in aceasta -rostogolire- a banilor.
Toate aceste manevre s-au derulat, in decurs de un an si ceva, doar prin intermediul Bancii Transilvania, sucursala Bacau. Avand complicitatea angajatilor, platile s-au facut cu rapiditate dintr-un cont in altul, iar prejudiciul stabilit de PNA se ridica la 160 miliarde de lei. Numarul firmelor implicate este la fel de impresionant: 132 de societati, iar cercetarile efectuate de PNA continua.
Actiunile Bancii Transilvania – in scadere
Ieri, dupa ce Parchetul National Anticoruptie a anuntat arestarea fostului presedinte al Bancii Transilvania, actiunile acestei societati au scazut cu aproximativ 8-10%.
Ca o ironie a sortii, Iosif Pop a fost declarat, in 2001, cand se presupune ca a avut loc devalizarea Bancii Transilvania, bancherul anului.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
