Procurorii anticorupție au finalizat cercetările penale și au dispus trimiterea în judecată a unui grup infracțional organizat, compus din 39 de persoane, ce acționa de mai multă vreme în Portul Constanța și controla activitățile de import-export din cadrul Direcției regionale vamale Constanța, prin perceperea unor sume de bani pentru procesarea vamală a mărfurilor, indiferent dacă erau introduse licit sau ilicit în România. Printre inculpații trimiși în judecată de către DNA se află Mircea Banias – senator și actual lider al Partidului Conservator din Constanța, Laurențiu Mironescu – fost secretar general al Ministerului Administrației și Internelor, Eugen Bogatu – fost director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Cadîr Sunai – fost director al Direcției Regionale de Accize și Operațiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanța, Liviu-Adrian Durbac – fost șef al Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în prezent șef al Biroului Vamal Târguri și Expoziții București, precum și alți lucrători vamali, comisionari și intermediari vamali, polițiști și oameni de afaceri specializați în operațiuni de contrabandă, evziune fiscală și alte infracțiuni conexe acestui gen de activități.
Conform rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, crearea rețelei de „taxare ilicită“ a containerelor cu mărfuri introduse în țară prin punctele vamale „a permis introducerea în țară de mărfuri contrafăcute, mărfuri interzise la import, mărfuri ce nu sunt însoțite de avizele sau autorizațiile necesare, mărfuri de altă natură sau în alte cantități decât cele declarate în vamă, falsificarea sistematică a documentelor de achiziție externă a mărfurilor (în scopul diminuării bazei de taxare vamală a acestora), mărfuri flagrant subevaluate, mărfuri provenind de la societăți comerciale ori din țări ce necesită taxarea anti-dumping, fără perceperea acestor taxe“. De asemenea, în cadrul rețelei erau percepute, cu o frecvență zilnică, șpăgi „în cuantum cuprins între 250 USD și 13.000 USD“ pentru fiecare transport, existând cazuri în care, spre exemplu, o persoană ajungea să plătească lucrătorilor vamali pe parcursul a doar patru luni de zile, de cîteva sute de ori, o șpagă („cu repetiție“) de aproximativ 2000 de dolari. Este cazul sirianului Mohamad Rouchdi care a plătit lucrătorilor vamali, în mod direct, de 560 de ori, diferite sume de bani, în medie 2.000 USD, pentru un transport. Concret, „în intervalul octombrie 2010 – februarie 2011, inculpatul Mohamad Rouchdi, intermediar vamal, a promis, a oferit sau, după caz, a dat diverse sume de bani comisionarului vamal Tudoran Dragoș Iulian pentru ca acesta să remită respectivele sume lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, precum și conducerii grupului infracțional constituit în cauză, astfel încât să fie introduse în țară, în mod ilegal, containere cu mărfuri sau să fie deblocate mărfuri ce stăteau blocate fără vreun temei legal plauzibil“ – se afirmă în rechizitoriu.
Banias: ?ê?£pagă în natură de la Bogatu
Senatorul Mircea Banias, unul dintre capii grupării de contrabandă din Constanța, este acuzat de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, trafic de influență și instigare la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.
Concret, pe 22 octombrie 2010, „inculpatul Banias Mircea Marius, senator al României, a pretins și a primit de la coinculpatul Bogatu Eugen, la vremea respectivă director al Direcției Domenii Portuare, din cadrul Companiei Naționale Administrarea Porturilor Maritime Constanța S.A mai multe produse provenind din mărfurile confiscate și aflate în gestiunea Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, pretinzând că ar avea influență asupra unor funcționari publici, astfel încât să îi determine să facă sau, după caz, să nu facă, acte ce intră în atribuțiile de serviciu ale acestora, în sensul susținerii intereselor grupului“. Mai precis, senatorul Banias i-a promis lui Eugen Bogatu „că își va folosi influența deținută în virtutea funcției sale pentru a direcționa mai multe proiecte economico – administrative în sensul impus de interesele inculpatului Bogatu Eugen și ale întregului grup infracțional. Astfel, Banias Mircea Marius i-a promis lui Bogatu Eugen că se va implica personal în blocarea unui proiect de restructurare a autorității vamale de pe raza județului Constanța și a unui ordin ministerial care prevedea obligativitatea scanării tuturor containerelor din Portul Constanța Sud Agigea, că va interveni pentru ca o persoană, ce nu era agreată de grupul infracțional, să nu fie numită într-o funcție de conducere în cadrul Companiei Naționale Administrarea Porturilor Maritime Constanța și că își va folosi influența pentru menținerea în funcție a unui fost director al Direcției Sanitar Veterinare Constanța. De asemenea, acesta a promis că va interveni pentru protejarea inculpatului Durbac Liviu, șeful Biroului Vamal Constanța Sud Agigea“. Bunurile respective au fost puse la dispoziția lui Banias Mircea „prin intermediul inculpaților Tudoran Dragoș-Iulian (comisionar vamal) și Tudoran Horia-Dan, fratele acestuia, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, responsabil de confiscările vamale“ – se afirmă în rechizitoriul DNA.
Bogatu: Colectorul șpăgilor
Eugen Bogatu, director al Direcției Domenii Portuar este, conform rechizitoriului, un alt cap al grupării de crimă organizată din Portul Constanța, este acuzat de comiterea unor infracțiuni precum inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, cumpărare de influență, trafic de influență, instigare și complicitate la dare de mită și instigare la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.
Acesta era, în același timp, alături de inculpatul Pilcă Aurelian Cătălin, administrator al SC Container Clearance Service SRL Constanța. Concret, Eugen Bogatu este acuzat că „s-a implicat în activitatea de colectare a sumelor de bani prin intermediul comisionarilor vamali Tudoran Dragoș Iulian și Țiripan Valentin și a intervenit la Durbac Liviu, șef al Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, pentru ca acesta să facă demersuri în sensul rezolvării problemelor juridice ale unei societăți comerciale care, în perioada octombrie 2010 – martie 2011, a efectuat operațiuni ilicite de import de mărfuri subevaluate prin Biroul Vamal Constanța Sud Agigea. De asemenea, în perioada septembrie-octombrie 2010, inculpatul Bogatu Eugen a ordonat blocarea completă a tuturor mărfurilor importate prin Biroul Vamal Constanța Sud Agigea pentru a-i determina pe intermediarii vamali Dodu Marin și Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa să își achite „taxele“ către membrii grupului infracțional, iar ulterior a primit prin intermediul lui Budăi Sorin și Tudoran Dragoș Iulian suma de 4.000 USD precum și o altă sumă de bani nedeterminată, reprezentând datoriile acumulate de intermediarul vamal Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, față de grupul infracțional organizat, incluzând și mita cuvenită lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea pentru serviciile aduse“.
Mironescu și cei 8.000 de lei din jungla portuară
Fostul secretar general al Ministerului Administrației și Internelor, Laurențiu Mironescu, arestat pentru prima oară în luna mai 2011 și pus ulterior în libertate, este acuzat de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și de trafic de influență. Conform rechizitoriului, „la data de 3 iunie 2010, în calitate de președinte al organizației municipale Constanța a unui partid politic, inculpatul Mironescu Laurențiu i-a cerut inculpatului Pilcă Aurelian Cătălin suma de 8.000 lei pentru câștigarea alegerilor interne la nivelul organizației. Inculpatul Pilcă Aurelian-Cătălin i-a promis că îi va da suma de bani cerută. La data de 5 iunie 2010, cu ocazia alegerilor interne desfășurate la organizația municipală Constanța a acelui partid, inculpatul Mironescu Laurențiu a fost ales prim-vicepreședinte al organizației. În schimbul sumei de bani, Mironescu Laurențiu a promis să își folosească influența politică pe care pretindea că ar avea-o asupra ministrului Transporturilor, pentru ca inculpatul Pilcă Aurelian-Cătălin să fie numit director în cadrul Companiei Naționale Administrarea Porturilor Maritime Constanța S.A., ulterior acesta urmând să lase locul unei persoane alese de inculpatul Pilcă Aurelian-Cătălin și de ceilalți membri ai grupului infracțional. În pofida acestei promisiuni, Pilcă Aurelian-Cătălin nu a ocupat funcția respectivă“ – spun procurorii DNA.
Locotenenții contrabandei
Alături de aceștia au fost trimiși în judecată Cadîr Sunai, fost director al DRAOV Constanța, Liviu-Adrian Durbac, fost șef al Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în prezent șef al Biroului Vamal Târguri și Expoziții București, Claudiu-Constantin Olteanu, adjunct al șefului Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, Liviu Costel Bratu, adjunct al șefului Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, ofițerul de poliție Adrian Sorin Pătrașcu, comandant adjunct „Grup de nave“ Constanța, în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, și Ionuț Marius Scrioșteanu, șef al Biroului Vamal Slobozia, lucrătorii vamali Adrian Milea, Valentin Roșculeț și Horia Dan Tudoran, precum și inspectorii vamali Adrian Riscu și Ioan Dan Didilescu. Totodată, procurorii anticorupție i-au trimis în judecată pe Dragoș Iulian Tudoran și Valentin Țiripan, asociați la SC Container Clearance Services SRL Constanța, Aurelian Cătălin Pilcă, administrator al societății, Lucian Păun, angajat al aceleiași firme, Andreea Emilia Barbu, manager la SC Yamin Intertrans SRL București, Mihai Culea, asociat la SC Mirand International SRL, Sorin Budăi, comisionar vamal și asociat în cadrul SC Air & Sea Container Shipping SRL, și Marian Ionuț Iordănescu, asociat la SC Marinco SRL și SC Galmondos SRL Constanța. În cauză vor fi judecați și intermediarii vamali Marin Dodu, acționar la SC Fotbal Club Progresul București SA, Mihai Ciobanu, El Haj Ahmed, cetățean libanez, Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, cetățean iordanian, Mohamad Rouchdi, cetățean sirian, Abed Ibrahim El Desouki Othman Ayoub, cu cetățenie română și egipteană, Ali Amer, precum și Miao Rongsheng, Ni Jinping, angajat la SC Hua Nan International SRL, Ni Jinming, Guo Ning, Zhang Qing, toți cetățeni chinezi, precum și Ion Marius Ioniță, Ionela Ionuță, Cezar-Ștefan Drăguțel, Laurențiu Catargiu, angajat al SC Lemnking Industry Com SRL Pârscov, Buzău, și Corneliu Păun, administrator la SC Flavia Com SRL.
Marius Marinescu
