Cetateanul iordanian Zureigat Mahmoud, administrator la doua societati comerciale, a inselat combinatul chimic Nitramonia Fagaras cu peste opt miliarde de lei, folosind mai multe documente fictive. El a fost prins, zilele trecute, de politistii din Dolj si arestat sub acuzatiile de inselaciune, fals si uz de fals. Societatea Nitramonia nu este insa la prima teapa de acest fel, ba chiar detine un trist record in acest sens.
Documente fictive depuse la Finante
In urma cu cateva luni, iordanianul a achizitionat de la SC Nitramonia SA Fagaras ingrasaminte in valoare de 12,3 miliarde de lei. A achitat numai 3,9 miliarde de lei. Pentru restul sumei a constituit o garantie imobiliara asupra unei ferme agricole de pasari din comuna doljeana Pielesti. Drept dovada, iordanianul a prezentat conducerii Nitramonia un extras de Carte Funciara. Actul era insa fals. Cu toate acestea, Zureigat Mahmoud a reusit sa ridice intreaga cantitate de ingrasaminte chimice, pentru ca actul prezentat n-a fost verificat la timp. Cand conducerea combinatului fagarasean a descoperit ca este vorba de un fals era deja prea tarziu. In urma cercetarilor a iesit la iveala faptul ca ferma de pasari nici macar nu-i apartinea iordanianului. Tot pe baza unor acte false, Mahmoud -ipotecase- ferma si altor societati comerciale.
Complice arestat
Pentru recuperarea prejudiciului, conducerea Nitramonia a depus o plangere la Politie si l-a dat in judecata pe iordanian. Cazul urmeaza sa fie judecat de Tribunalul Craiova. Prin extinderea cercetarilor, in aceeasi cauza a fost arestata preventiv si Simona Campeanu, in varsta de 34 de ani, din Craiova. Femeia este implicata in mai multe afaceri ilegale ale lui Zureigat.
Anchetatorii pot proba ca Simona Campeanu a depus la Directia Generala a Finantelor Publice Arges mai multe documente fictive privind achizitionarea unei ferme avicole de catre Mahmoud. In baza acestora, a fost solicitata restituirea de TVA in valoare de 6,4 miliarde de lei. Anchetatorii din Dolj continua cercetarile. Ei cred ca sunt mai multe persoane implicate in aceste escrocherii. Pe langa Nitramonia, au fost pagubite mai multe societati din tara.
