”Regele sardinelor”, Said Baaklini va fi judecat pentru o mega-evaziune fiscală de 30 de milioane de euro, după ce procurorii DNA au finalizat rechizitoriul libanezului și l-au trimis magistraților Tribunalului București. El este inculpat pentru evidențierea în actele contabile ale firmelor sale ale unor operațiuni nereale, care au dus la rambursări ilegale de TVA. Potrivit rechizitoriului, Baaklini a inițiat și a constituit un grup infracțional organizat, la care a aderat Florentina Silvia Băbucă în calitate de administrator al Business Solution Investments, precum și alte persoane, în scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către stat și de obține fără drept sume de bani, cu titlu de rambursări TVA. Libanezul a coordonat grupul prin acțiuni concrete constând în negocieri de contracte, înregistrarea documentelor contabile ale trei societăți, prin intermediul firmei Libarom Agri, unde era administrator unic și stabilirea sediului social și punctelor de lucru pentru toate societățile la aceeași adresă. Silvia Băbucă, sprijinită de Baaklini și de alte persoane, a înregistrat în contabilitatea societății Business Solution Investment documente care nu au avut la bază operațiuni reale, respectiv livrări de motoare către o societate din Bulgaria, precum și cheltuieli fictive. Prejudiciul stabilit de procurori este de 126.108.501 lei, echivalentul a 29.945.224 de euro, pentru care s-a pus sechestru pe averea inculpaților.
Mihai Niculescu
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
