Aproape 80% dintre cazurile unde există indicii serioase privind spălarea de bani au în spate activități de evaziune fiscală, domeniile principale fiind comerțul, sectorul imobiliar și inclusiv serviciile financiare și bancare, a declarat ieri președintele executive al Asociației Române a Băncilor (ARB), Florin Dănescu.
"Principala infracțiune generatoare de bani murdari rămâne evaziunea fiscală, care a fost identificată în 79% din cazurile în care au fost relevate indicii temeinice privind săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, iar domeniile predilecte sunt comerțul exterior și interior, sectorul imobiliar, servicii, investiții, financiar și cel bancar", a spus Dănescu, la un seminar privind criminalitatea financiară și informatică.
Președintele executiv al ARB a adăugat că instituțiile de credit reprezintă principalele entități raportoare către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Dănescu a mai arătat că în prezent se caută soluții pentru ca băncile să poată obțină un feed-back în cazul raportărilor trimise către ONPCSB.
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
