Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Oradea au finalizat un dosar penal al carui protagonist este fostul director al SC Romalcool Diosig, Calin Mitra. Acesta a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor privind obtinerea de sume ilegale de la organul fiscal, spalare de bani, evaziune fiscala, instigare la delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Cotidianul oradean -Informatia de Vest- prezinta detalii privind ilegalitatile pentru care este judecat Calin Mitra.
Toate activitatile infractionale comise de Calin Mitra, descoperite si dovedite de oamenii legii, aveau ca scop achizitionarea de catre acesta, prin firmele pe care le controla, a societatilor comerciale Apollo SA Deva (fosta gospodarie de partid) si SC Vinalcool SA Oradea. Si cum firmele sau persoanele fizice care puteau participa la licitatie trebuiau sa fie credibile, adica sa aiba capital social si cifra de afaceri suficient de mari, Mitra a recurs la mai multe stratageme ilegale.
-Investitorul- Calin Mitra are planuri mari
Fosta gospodarie de partid din Deva, SC Apollo, al carei patrimoniu era format din statia de imbuteliere de la Boholt si Hotelul Decebal din Deva, a fost prima tinta a lui Calin Mitra. In cursul anului 2001, el a cumparat de la fostul director al Bancii Internationale a Religiilor, filiala Deva, Marius-Gabriel Grad, societatea comerciala Tatimar SRL Deva, pe care a inceput sa o -pregateasca- pentru licitatia organizata de APAPS.
Prima manevra a fost majorarea fictiva a capitalului social, pe baza unui imprumut de trei miliarde de lei, obtinut de la BCR. Pasul urmator a avut ca scop cresterea semnificativa a cifrei de afaceri a firmei. Astfel, SC Tatimar a achizitionat de la SC Romalcool Diosig, unde Mitra era director general, prin trei firme intermediare care ii apartineau tot acestuia (You&You Diosig, Wine West Poiana-Tauteu si Tomoil Vascau) utilaje in valoare de peste 12 miliarde de lei. Procurorii au descoperit apoi ca asa-zisele utilaje nu erau altceva decat gramezi de fier vechi sau instalatii iesite din uz, unele fictive, altele supraevaluate.
Chiar si dupa aceste manevre, avand in vedere concurenta acerba pentru achizitionarea SC Apollo SA Deva, firma lui Mitra tot nu era pregatita de -atacul final-. In aceste conditii, Mitra a recurs la inca o strategie, care se baza pe relatiile sale foarte bune cu directorul societatii vizate, fost director in cadrul SC Romalcool Diosig, respectiv fost subordonat al lui Mitra. In fapt, intre societatile Apollo si Tatimar a fost incheiat un contract de prestari servicii, pe baza caruia firma lui Mitra incepe sa imbutelieze apa minerala pentru firma condusa de fostul sau subordonat. De comun acord, cei doi hotarasc apoi sistarea platilor catre Tatimar, in ideea ca, in timp, se vor acumula datorii mari si vor putea declansa procedura de preluare.
La putin timp insa, Tatimar SRL incepe sa aiba probleme cu o parte din creditori, astfel ca instalatiile societatii sunt cedate, tot fictiv, unei alte societati controlate de Mitra, SC M&Ling Consul SRL Brad. In favoarea acesteia din urma, APAPS da un aviz de privatizare a SC Apollo, dar -afacerea- nu se mai incheie din cauza demararii cercetarilor penale impotriva lui Mitra.
In ansamblu, Tatimar Deva a inregistrat in contabilitate plati fictive de aproximativ 20 miliarde de lei, in urma carora a obtinut returnari ilegale de TVA in valoare totala de 1,3 miliarde de lei. Din aceasta suma, aproximativ 900 de milioane au fost transferate pentru a li se pierde urma, din aceasta cauza Mitra fiind cercetat si pentru spalare de bani.
Intra in -afacere- mama, concubina si acolitii lui Mitra
In timp ce in Hunedoara erau in plina desfasurare -activitatile- de preluare a SC Apollo Deva, in Bihor se duceau lupte grele pentru achizitionarea, tot de la APAPS, a SC Vinalcool Oradea. Firma implicata in -afacere- era Confecta SRL Oradea, ai carei administratori erau mama si concubina lui Mitra. Si in acest caz, primul pas a fost majorarea fictiva a capitalului social cu aproximativ 15 miliarde de lei.
Insa apele incep sa se tulbure. Parchetul instiinteaza APAPS ca SC Confecta face obiectul unei cercetari penale si ca a solicitat un sechestru asigurator pe bunurile acesteia, in valoare de sapte miliarde, iar Mitra renunta sa participe la licitatie cu respectiva firma. -Misiunea- este preluata de o persoana fizica, Teodor Rada, tot fost subordonat al lui Mitra in cadrul SC Romalcool Diosig. Acesta castiga licitatia, dar, imediat dupa aceea, Mitra cade in plasa justitiei si nu mai plateste transa urmatoare de bani.
In acest caz, suma cu care firma controlata de Mitra a prejudiciat statul prin evaziune fiscala este de cinci miliarde de lei. Dintre acestea, 4,5 miliarde au fost delapidate, un rol important in aceasta manevra avand Simona Rit, femeia care avea drept de semnatura pentru toate conturile societatilor lui Mitra.
Prin rechizitoriul intocmit de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Oradea, Calin Mitra a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de obtinere a unor sume ilegale de la organul fiscal, spalare de bani, evaziune fiscala, instigare la delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
