<> Sub incidenta noilor reglementari vor intra si persoanele implicate in privatizare, casele de schimb, oficiile postale si Trezoreria Statului
La insistentele organizatiilor internationale, Guvernul va modifica noile prevederi aduse Legii 21/1999 privind prevenirea si sanctionarea spalarii de bani. Proiectul ce va fi discutat astazi de guvernanti este conceput de specialistii Finantelor, ai BNR si cei ai Parchetului. Daca, pana in prezent, Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a stat mai mereu in umbra marilor anchete, o data cu noile reglementari, acesta va putea verifica rulajul de bani din domenii in care pana acum nu avea acces: privatizare, vami, oficii postale sau case de schimb valutar. Nici secretul bancar nu a scapat de -rigorile legii-, el nemaifiind un obstacol pentru organele de ancheta in viitor.
Daca pana acum puteau fi urmarite doar bunurile provenite din anumite infractiuni, in prezent, spalarea de bani este -taxata- indiferent de infractiunea din care aceasta provine. Sub incidenta Legii privind spalarea banilor, modificarile au atins si capitolul contraventiilor. De la maximum 20 milioane de lei, amenzile au fost majorate la 200 de milioane. Aceeasi situatie se vrea si in ceea ce priveste pedeapsa cu inchisoarea. In cazul in care se stabileste ca spalarea de bani este -produsul- unui grup de persoane, legea prevede o pedeapsa maxima de 15 ani.
Statul s-a gandit sa vina cu inbunatatiri la Legea spalarii banilor printr-un proiect privind modificarea si completarea Legii 21/1999, pentru prevenirea si sanctionarea acestui fenomen. Si asta nu pentru ca initiativa ar fi 100% romaneasca, ci pentru ca, de ceva timp, organismele internationale ne tot transmit semnale pentru a misca si noi ceva in acest sens. Inbunatatirile legislative au fost aduse de reprezentantii Ministerului Finantelor, Ministerului Muncii, Asociatiei Romane a Bancilor, BNR si Parchetului, ele urmand a fi discutate, astazi, in sedinta de Guvern.
Specialistii romani au cautat sa dea proiectului o nota mai generala notiunii de spalare de bani, astfel incat, mai nou, fata de legea veche, unde numai bunurile provenite din anumite infractiuni puteau intra sub incidenta spalarii de bani, in noua varianta, spalarea de bani este taxata indiferent de infractiunea din care provine bunul respectiv.
In acelasi timp a fost largita si sfera persoanelor juridice si fizice ce intra sub incidenta legii, noile -categorii- vizate fiind persoanele implicate in procesul de privatizare, oficiile postale si persoanele juridice care efectueaza servicii de transmitere de bani in lei sau valuta, autoritatea vamala si casele de schimb valutar. Un castig al proiectului este faptul ca, in urma declansarii viitoarelor anchete, Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor poate sa initieze, impreuna cu organele de urmarire penala, verificari in banci pentru punerea sub supraveghere a conturilor bancare. Astfel, secretul bancar nu mai poate fi, de la intrarea in vigoare a noii legi, un motiv pentru impotmolirea anchetelor.
Noile reglementari obliga, practic, salariatii institutiilor ce efectueaza tranzactii de bani sa sesizeze Oficiul in legatura cu orice operatiune asupra careia planeaza suspiciuni ca ar fi spalare de bani. Daca sesizarile sunt facute dupa 24 de ore de la efectuarea operatiunii, functionarii vor intocmi o informare in care vor preciza motivul intarzierii. Daca considera intemeiate sesizarile, ONPCSP poate dispune suspendarea operatiunii pentru o perioada de minimum 48 de ore, maximum termenului putand marge pana la trei zile lucratoare. Parchetul, sesizat la randul lui, poate insa decide suspendarea definitiva a operatiunii. Legea prevede ca orice informatie in legatura cu sesizarile primite de Oficiu au caracter confidential. In cazul in care verificarile informatiilor primite duc la concluzia ca operatiunile suspectate nu sunt spalare de bani, Oficiul va pastra informatiile in propriai evidenta, clasarea acestora fiind permisa dupa cinci ani. In aces caz, functionarii ce au facut raportarile nu sunt sanctionati.
Noutatile proiectului sunt aduse si de plaja domeniilor in care fenomenul spalarii de bani poate fi prezent. Daca, pana in prezent, Legea 21 nominaliza bancile, institutiile de credit, fondurile de investitii sau SVM-urile si societatile de asigurare si reasigurare ca locuri unde spalarea de bani poate fi prezenta, proiectul mareste lista cu -persoanele implicate in procesul de privatizare, oficiile postale si persoanele juridice care presteaza servicii de transmitere de bani in lei sau in valuta, agentii imobiliare, trezoreria statului, casele de schimb valutar sau orice alta persoana fizica sau juridica dinafara sistemului financiar-bancar-.
Modificari au fost aduse si la capitolul contraventiilor ce vor fi aplicate. Daca in vechea lege amenzile erau de maximum 20 milioane de lei, in noile reglementari, acestea pot urca pana la 200 milioane de lei. Pedepsele cu inchisoarea cresc si ele la 15 ani, perioada maxima de detentie care poate fi -incasata- daca se constata ca spalarea de bani a fost pusa la cale grupuri de persoane.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
