Pentru a mai -inghiti- cateva miliarde bune de la stat, o firma bucuresteana a trait de pe urma propriilor circuite comerciale fictive si a serviciilor prestate pentru o serie de firme de tip fantoma, operatiuni pentru care TVA ce intra in buzunarele patronatului atingea nivelul miliardelor.
In urma controalelor declansate la sediul societatii comerciale Pro Auto Industries, comisarii Garzii Financiare au identificat o serie de nereguli in disciplina financiar-contabila, capul de afis fiind tinut de inregistrarea de cheltuieli fictive in contabilitate.
Potrivit proceselor-verbale intocmite, in octombrie 2000, firma a incheiat cu Masico Impex SRL un contract de vanzare-cumparare pentru achizitionarea a 58 de tractoare. In acelasi timp s-a intocmit si un contract de depozit prin care Pro Auto Industries lasa in regim de custodie, in depozitele firmei furnizoare, tractoarele pana in iunie 2001. Verificarile continuate la Masico au scos la iveala faptul ca firma nu a desfasurat nici o activitate in perioada septembrie 2000-iunie 2001, contractele de vanzare-cumparare nefiind puse in aplicare niciodata. Deci, tractoarele nu intrasera nicodata in posesia Pro Auto Industries. Argumentul care a intarit concluzia comisarilor in legatura cu ilegalitatea si fictivitatea tranzactiei a fost si data emiterii facturii, care este anterioara celei in care carnetele facturilor fiscale in alb au fost ridicate de -cumpartor- de la distribuitorul autorizat. Practic, tranzactia pusa la cale de Daniel Tigau, administratorul firmei bucurestene, a avut ca scop deducerea ilegala, in luna decembrie 2000, a TVA de 2,025 miliarde de lei.
Ilegalitatile nu s-au opit aici. Tot pe baza aceluiasi contract fictiv, Pro Auto Industries si-a majorat artificial cheltuielile, in iunie 2001, cu peste 200 milioane de lei, suma dedicata depozitarii tractoarelor. Cum nici urma de tractoare, s-a stabilit ca si aceasta suma a intrat in buzunarele administratorului.
Controlul activitatii Pro Auto Industries a mai reliefat ca firma a calcat pe bec si in dmeniul afacerilor cu produse petroliere. Atat in 2000, cat si in 2001 societatea comerciala s-a aprovizionat de la Inspet SA si Petros, ambele firme din Ploiesti, cu 81 tone de combustibil usor si 13 tone de benzina extractie. Cantitatile au fost comercializate mai departe catre Atlas Oil din Bucuresti si Sandera din Iasi, la preturi identice, fara adaos comercial. Expertizele incrucisate ale comisarilor au stabilit ca firmele sunt fantoma si ca firma ieseana fusese cersionata, in pofida faptului ca avea datorii mari la buget. Prejudiciul pe care societatea comerciala bucuresteana l-a cauzat bugetului de stat se ridica la a peste 3,5 miliarde de lei. Cazul a fost inaintat Politiei pentru continuarea cercetarilor.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
