Al doilea raid al anchetatorilor în această toamnă împotriva unei rețele specializate în acordarea de credite bancare cu acte false a pornit ieri, la București, Satu Mare, Ilfov și Vâlcea, procurorii stabilind că două bănci, BRD și Volksbank, au suferit un prejudiciu de 85 de milioane de euro. În anchetă sunt vizați mai mulți oameni de afaceri, respectiv Marius Locic, frații Creștin, patru notari, printre care și soția muzicianului Damian Drăghici, Paula Rosenberg.
Coordonatorii afacerii ar fi Marius Locic și frații Creștin, susțin surse judiciare, iar printre cei implicați se află șapte directori de bancă. Unul dintre aceștia este Lucian Cojocaru, fost director la BRD în prezent vicepreședinte Volksbank, care a fost adus de polițiști la audierile de ieri de la DIICOT, alături de unul dintre multimilionarii din familia Creștin. ?ê?£i Dana Băjescu, directorul grupului BRD Dorobanți din București precum și notărița Paula Rosenberg au fost escortate de mascați la parchet. Rosenberg este soția lui Damian Drăghici, artist care recent a devenit și senator pe listele USL, după ce i-a fost consilier premierului Ponta pe problemele rromilor. Înainte să intre la audieri, Marius Locic s-a declarat total nevinovat. ”Din punctul meu de vedere, în relația Locic-bancă nu există nici o fraudă” a spus afaceristul, care consideră că prin proiectele sale de investiții, a deranjat anumite persoane. Locic a vorbit despre lucrările de construcție a două piețe, care urmau să înceapă în perioada imediat următoare.
Denunțător cu antecedente
Dumitru Creștin a afirmat, într-un comunicat de presă, că nu a fost percheziționat sau cercetat de procurorii DIICOT, și nu a luat nici un credit împreună cu frații săi, Vasile și Ion. ”Familia Creștin este compusă din trei frați și o soră, iar Dumitru nu este implicat în ancheta desfășurată de DIICOT în cazul fraudelor bancare", a afirmat Dumitru Creștin într-un comunicat de presă.
Ancheta a pornit în urma denunțului afaceristului Valentin Nedelcu, care le-a arătat procurorilor schema rețelei, persoanele implicate și modalitatea de obținere a banilor. Nedelcu este fostul soț al cântăreței Manuela Fedorca, și a fost arestat câteva luni în 2011 pentru fapte similare, fiind condamnat la patru ani de închisoare. Sentința nu este însă definitivă. El l-a denunțat, în anul 2004, și pe fostul director din Ministerul Agriculturii, Gheorghe Reman Domocoș, pentru corupție.
Anchetatorii au descins ieri la 48 de locații, au ridicat documente, ancheta conturând până acum 58 de persoane suspectate de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals și spălare de bani.
"În fapt se reține că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul București, învinuiții au realizat beneficii financiare substanțiale prin săvârșirea de fraude bancare, respectiv prin obținerea în mod ilegal de credite de la două unități bancare, pentru un număr de 35 de societăți comerciale controlate de către membrii grupului infracțional organizat", se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Membrii rețelei au fost ajutați de șapte directori și alți șase funcționari din unități bancare, care au aprobat creditele deși nu erau întrunite condițiile legale. Supraevaluarea bunurilor pe care s-a pus gaj la bancă s-a făcut cu ajutorul celor patru notari, susțin procurorii.
Mihai Niculescu
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
