Miliarde de euro -spalate- in Spania

Politia spaniola a reusit sa despisteze si sa anihileze o retea de spalare de bani, prin intermediul careia ar fi fost tranzitate aproximativ 250 milioane de euro. Ulterior, surse ale organelor de ordine au precizat ca suma ar putea fi cu mult mai mare decat estimarile initiale, cifrandu-se la miliarde de euro. Pe lista posibililor implicati in aceasta afacere ilegala figureaza si numele companiei petroliere ruse Iukos.

In cadrul anchetei deschise in septembrie 2003 si la care coopereaza autoritati judiciare spaniole si ruse, au fost deja arestate 41 de persoane – cetateni spanioli, francezi, finlandezi, rusi si ucraineni. De asemenea, au fost confiscate numeroase bunuri, printre care 42 masini de lux. S-a pus sechestru pe 251 de locuinte, un iaht si doua avioane. In ce priveste compania Iukos, deja obiectul unui proces de mare rasunet si pentru care Kremlinul a fost acuzat de atitudine dictatoriala, Madridul nu a precizat nivelul de implicare a acestui grup petrolier, multumindu-se sa sublinieze ca o parte importanta din banii deturnati pe cai frauduloase provenea de la intreprinderea in cauza. -Aceste fonduri erau dirijate spre o firma olandeza inainte de a fi investite in filiala spaniola-. La Moscova, un purtator de cuvant al Iukos a dezimintit orice legatura in respectiva retea si compania lui. -Planeta Marte este, probabil, singurul loc ramas de perchezitionat pentru a vedea daca nu am spalat ceva si pe acolo-, a ironizat Aleksandr Ciadrin. Ieri insa, in pozitia companiei s-a produs o usoara schimbare. -Dupa toate probabilitatile, cei care au scos bani din interiorul intreprinderii i-au transferat peste hotare fara stiinta conducereii Iukos si a organelor fiscale-.