Acasă Actualitate BRD pagubita de aproape trei milioane de euro

BRD pagubita de aproape trei milioane de euro

DISTRIBUIȚI

Procurorii PNA, urmare a unei sesizari din partea BNR, investigheaza o frauda in valoare de aproximativ 3 milioane de euro la sucursala Neamt a Bancii Romane de Dezvoltare (BRD), bani care ar fi fost folositi de doua grupuri de firme, prin obtinerea ilegala a unor credite cu ajutorul functionarilor bancari. Primul grup, format din patru societati – Astrimob SRL, Lider Trans SRL, Terra Trans SRL si Arira Group SRL -, era administrat de fratii Marius, Vasilica si Mihaela Craciun, cunoscuti in lumea interlopa din zona. Procurorii au stabilit ca acest grup de patru firme ar fi obtinut de la BRD Neamt credite in valoare de 12 miliarde de lei si 1,3 milioane de euro, in baza unor facturi si documente financiare fictive, pentru achizitii de cherestea si realizarea diferitelor investitii, in conditiile in care garantiile s-ar fi dat de la o firma la alta. Organele de ancheta au stabilit ca banii obtinuti ar fi fost deturnati in alte scopuri, in special spre tranzactiile cu produse petroliere si pentru deschidere de acreditive. Aceste tranzactii erau realizate prin firma administrata de Marius Craciun, respectiv Intermezzo SRL. Fratii Craciun au fost trimisi in judecata de Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie in 2002, pentru implicare in afaceri nelegale cu produse petroliere.

Cel de-al doilea grup de firme, respectiv Clasic SRL si Cristopher SR, care face obiectul cercetarilor, ar fi obtinut credite in valoare de aproximativ 6,4 mld. lei, 488.000 USD si 681.000 de euro, tot de la BRD Neamt. Banii ar fi fost obtinuti in baza prezentarii unei balante si bilanturi contabile fictive, sub pretextul investirii in produse de panificatie. Si aceste credite au fost folosite in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate. In urma verificarilor incrucisate efectuate la aceste societati, la BRD Neamt si la Administratia Financiara Neamt, procurorii Sectiei a II-a din cadrul PNA au stabilit ca cele doua grupuri de firme ar fi beneficiat de 33 de credite, prejudiciul total al BRD Neamt fiind de aproximativ 18 miliarde de lei si 2,3 milioane de euro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.