Românca arestată în SUA pentru mega-evaziune fiscală a preferat investițiile sigure

Românca acuzată că a spălat 73 de milioane de dolari în afaceri cu motorină de contrabandă prin ”Rețeaua Blejnar” ar avea la dispoziție milioane de dolari, fapt ce constituie un risc substanțial de a se sustrage autorităților americane, care au arestat-o în vederea extrădării cerute de statul român. Mai mult, soții Diana și Radu Nemeș au cumpărat aur în SUA, cu banii din evaziune fiscală, au spus procurorii americani. Procurorul districtual a afirmat că soții Nemeș au introdus în SUA milioane de dolari proveniți din evaziune fiscală prin tranzacții financiare complexe, investind acești bani în aur.
Diana Nemeș, arestată de autoritățile din Yelm, Washington pentru fapte de criminalitate economică săvârșite în România împreună cu soțul ei, Radu Nemeș, nu a reușit nici a doua oară să convingă un judecător districtual american să o pună în libertate. Diana Nemeș a fost arestată în urmă cu o lună de autoritățile din Yelm, Washington, împreună cu soțul ei, Radu Nemeș. Luni, la judecarea solicitării de eliberare pe cauțiune, avocata ei a spus că nu există nici un fel de dovezi pentru acuzațiile formulate de statul român, respectiv tranzacții ilegale și spălare de bani prin companii off-shore, cu capital provenit din afaceri ilegale cu produse petroliere. Procurorul a explicat însă că un investigator al FBI a aflat că soții Nemeș ar avea la dispoziție milioane de dolari în aur, iar acesta este un motiv suficient pentru respingerea cererii de eliberare, întrucât există un risc substanțial să se sustragă autorităților.”Nu este clar care sunt fondurile și posesiunile la care are acces Diana Nemeș. Ea a încheiat în trecut mai multe afaceri pe plan internațional, a călătorit mult, iar faptul că pașaportul și documentele i-au fost reținute de autorități iar copiii ei se află în custodia serviciilor sociale fac dificilă, dar nu imposibilă o eventuală încercare de a fugi. Acest lucru nu este însă suficient pentru a demonstra că nu există riscul de a se sustrage procesului” a declarat procurorul districtual Norman Barbosa.
Diana Nemeș nu a obținut nici arestul la domiciliu, sub supraveghere electronică, magistrații respingându-i luni toate cererile.
Judecătorul districtual Robert J. Bryan, citat de publicația online ”Nisqually Valley News” a afirnat că prin cererea înaintată, Diana Nemeș nu a reușit să demonstreze că există circumstanțe speciale care împiedică menținerea acesteia în stare de arest, iar riscul ca aceasta să se sustragă autorităților judiciare nu a fost înlăturat. Avocata Dianei Nemeș a solicitat verificarea legalității arestării clientei sale, care este însărcinată în luna a șasea și mai are doi copii mici, acum aflați în grija serviciilor sociale americane.
La dezbaterea cererii, judecătorul a solicitat lămurii procurorului districtual asupra situației româncei, a cărei viză este expirată. Procurorul adjunct Norman Barbosa a explicat că Diana și Radu Nemeș se află în atenția ”Immigration Services”, iar în cazul în care ar fi eliberată până la judecarea cererii de extrădare formulată de statul român, proces care va începe pe 22 mai, ar putea fi reținută de autoritățile de la Imigrări. Avocata româncei acuzată de spălare de bani a afirmat însă că nu există încă o decizie oficială a autorităților de la imigrări, iar Diana Nemeș nu a comis nici o ilegalitate, atât timp cât înaintea expirării vizei a solicitat reînnoirea acesteia.
Avocata a încercat să le construiască soților Nemeș o imagine de victime ale regimului politic ”corupt” din România. ”Soții Nemeș sunt oameni de afaceri de succes în România, iar faptul că sunt bogați și felul în care își cheltuiesc banii, (și-au cumpărat reședințe și mașini de lux în SUA, n.r) nu constituie infracțiunea de spălare de bani, iar guvernul american nu a reușit să dovedească că banii cheltuiți în SUA provin din evaziunea fiscală” a afirmat avocata Martha Boersch.
Mihai Niculescu