Băncile și IFN-urile care nu respectă măsurile impuse prin lege pentru cunoașterea clientelei, în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, riscă amenzi între 10.000 și 50.000 de lei, arată un nou proiect de regulament elaborat de Banca Națională a României (BNR). Pe lângă această sancțiune, instituțiilor financiare li se pot aplica pedepse complementare, precum confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție, suspendarea autorizației de exercitare a unei activități sau închiderea unității.
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
