Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) va primi de la guvernul Elveției fonduri nerambursabile de 2,5 milioane de franci elvețieni pentru achiziția de soft și hardware necesar analizei financiare de specialitate, precum și pentru pregătire profesională.
"Obiectivul general al acestui proiect este să reducă activitățile de spălare a banilor prin întărirea capacității de analiză a Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. În acest sens, România a solicitat sprijin pentru achiziționarea de soft specializat și hardware pentru analiza informațiilor financiare, precum și pentru întărirea capacității profesionale a principalilor actori implicați în prevenirea spălării banilor", a declarat Thomas Stauffer, șeful Biroului elvețian de contribuții din România, la evenimentul de semnare a acordului de finanțare.
Acordul face parte din programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale, cu o sumă totală aolcată de 181 de milioane de franci elvețieni, din care România a contractat circa 70%, potrivit ministrului Finanțelor, Ioana Petrescu.
"Elveția este puternic angajată în lupta împotriva corupției, precum și în lupta împotriva ciminalității financiare trans-frontaliere, și a devenit unul dintre actorii de vârf în returnarea activelor ilicite", a completat Stauffer.
Oficialul elvețian a precizat că nu există cazuri de returnări către România.
Ioana Petrescu a afirmat că există negocieri în acest moment pe o finanțare de 1,3 milioane de franci elvețieni pentru Agenția Națională de Adminitrare Fiscală (ANAF), care privește asigurarea unui mangement al documentelor în condiții de eficiență, grant analizat în prezent de partea elvețiană.
Pentru ONPCSB, partea română va avea o contribuție echivalentă cu 379.500 de franci elvețieni, iar suma totală va fi utilizată pentru achiziția de softuri pentru analiză și e-learning, precum și suportul fizic IT necesar implementării acestor programe.
De asemenea, va fi elaborat un manual cu privire la analiza informațiilor și va fi organizată o conferință cu entitățile raportoare.
Potrivit ministrului Finanțelor, România trebuie să contracteze întreaga sumă alocată de Elveția prin programul de cooperare elvețiano-român până la finele acestui an, termenul de utilizare efectivă fiind 2019.
Din prezentarea pusă la dispoziție de Ministerul Finanțelor rezultă că cel mai mare proiect din program este dedicat finanțării IMM-urilor, unde contribuția elvețiană se ridică la 20 de milioane de franci elveîieni, fonduri din care sunt acordate credite prin CEC Bank.
Directorul Unității Naționale de Coordonare (instituție responsabilă de program, stabilită la nivelul Ministerului de Finanțe), Cosmina Manolescu, a arătat că proiectul cu CEC Bank a demarat în luna ianuarie și se derulează foarte bine, fiind deja acordate credite și existând un număr mare de solicitări.
Dan Marin
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
