Arafat inculpat pentru complicitate la contrabandă în folosul firmei Omniasig

Secretarul de stat Raed Arafat a fost informat de către procurori că are calitatea de inculpat în dosarul penal în care este acuzat de contrabandă.

„Am calitatea de inculpat în dosarul de contrabandă cu elicopterul. Fapta de contrabandă cu elicopterul este o faptă care efectiv nu știu cum poate fi justificată din momentul din care toate instituțiile erau informate. Vama a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație. Vorbim despre o contrabandă altruistă în favoarea statului, pentru care noi vom fi, probabil, trimiși în judecată. E clar că aici sunt abuzuri foarte serioase și foarte grave. La adresa noastră, la adresa reputației, când zic noastră nu numai a persoanei mele, ci despre toți cei implicați”, a declarat Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne la ieșirea de la parchet.

Citește și:

Fricile lui Arafat: insula nu era Man, ci Guernsey

Procurorii din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel au dispus inculparea a 18 persoane printre care și Raed Arafat pentru săvârşirea infracțiunii de contrabandă (în forma coautoratului, complicității şi instigării), faptă prevăzută de art. 270 alin. 2 lit. a şi art. 274 din Codul vamal.

Art.270 Constituie, de asemenea, infracţiune de contrabandă şi se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.:

20. introducerea în sau scoaterea din ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;

Articolul 274

Faptele prevăzute la art. 270-273, săvârșite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Insula Guernsey nu aparținea de UE din punct de vedere al TVA

La data de 02.06.2016, un elicopter al Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne (I.G.Av.), aflat în misiune tip S.M.U.R.D. în Republica Moldova, s-a prăbuşit în zona localității Haragîş, accidentul soldându-se cu dauna totală a elicopterului şi cu decesul celor patru persoane aflate la bord.
În vederea soluționării dosarului de daună privind ,„Asigurarea CASCO – toate riscurile – a elicopterelor”, asiguratorul Omniasig avea opțiunea de a achita asiguratului I.G.Av., valoarea agreată de asigurare în cuantum de 23.343.667,84 lei (5.270.045,79 euro în echivalent) sau de a înlocui elicopterul prăbuşit cu o aeronavă în configurație asemănătoare.
Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configurație rezonabil asemănătoare, inclusiv în ceea ce priveşte echipamentele medicale din dotarea elicopterului.
În contextul procesului de înlocuire al aeronavei distruse, în luna noiembrie 2017, I.G.Av. a preluat în proprietate noul elicopter pe insula Guernsey (teritoriu care aparținea de Marea Britanie, dar se afla în afara teritoriului în scopuri de TVA al Uniunii Europene), pe care l-a importat în România, iar punerea în exploatare, potrivit specificului autorității, putea fi realizată numai după efectuarea formalităților vamale şi acordarea liberului de vamă, inclusiv achitarea sau garantarea drepturilor datorate în vamă.
Din analiza actelor de urmărire penală efectuate până în prezent, s-a constatat că introducerea acestei aeronave în România şi exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat, de natura TVA datorat în vamă, în cuantum de 4.435.269,89 lei.

Prin urmare, s-a conturat bănuiala rezonabilă că persoanele implicate în procedura de reparare a pagubei au permis asiguratorului să stingă obligația de despăgubire izvorâtă din polița de asigurare prin înlocuirea elicopterului distrus în totalitate la data de 02.06.2016, cu un alt elicopter, care nu a dobândit caracterul de marfă românească, pentru care nu au fost efectuate formalitățile vamale, căruia nu i-a fost acordat liberul de vamă și pentru care nu au fost achitate drepturile datorate în vamă, de natura TVA în cuantum de 4.435.269,89 lei, sumă ce reprezintă pagubă la bugetul de stat şi, corelativ, un folos necuvenit în patrimoniul asiguratorului.