Conform datelor Oficiului pentru Prevenirea si Controlul Spalarii Banilor (OPCSB), numai in anul 2000, valoarea fondurilor ilicite in economia Romaniei a fost de peste un miliard de euro, iar in 2001 de aproximativ 700 milioane de euro. Nivelul economiei subterane este estimat de acest organism la aproximativ 25% din volumul economiei nationale. Pentru diminuarea circuitului fondurilor ilicite in economia nationala, OPCSB, printr-o finantare PHARE, va demara in luna septembrie un program de pregatire a specialistilor romani in domeniul spalarii banilor. Programul are o valoare de doua milioane de dolari si urmeaza sa dureze 18 luni. Principalii beneficiari vor fi analistii financiari ai Oficiului pentru Spalarea Banilor, magistrati si comisari ai Garzii Financiare. Cu aceasta ocazie, in Romania sunt asteptati din Italia, Austria, Franta, Spania, Belgia si Marea Britanie circa 70 de experti straini, in domeniul depistarii si combaterii criminalitatii economico-financiare si a spalarii banilor. De asemenea, Oficiul are intentia de a cere un amendament la Legea 656/2002. Prin aceasta lege, Oficiul este obligat sa transmita informatiile obtinute numai catre Parchet, in conditiile in care 80% din banii murdari rulati in Romania provin din fraude fiscale. Diferenta de 20% fiind reprezentata, conform expertilor Oficiului pentru Spalarea Banilor, de infractiuni de spalare de bani. Informatiile privind fraudele fiscale primite de Oficiu ar putea urma insa sa fie valorificate de catre Garda Financiara cu scopul declarat de reducere a evaziunii fiscale.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
