Directorul Unitatii de Conformitate din Banca Comerciala Romana (BCR), Doru Bulata, a fost acceptat, recent, in asociatia specialistilor certificati in lupta impotriva spalarii banilor (ACAMS), informeaza un comunicat al bancii, remis ieri.
ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) este o organizatie independenta, infiintata in Florida, in urma cu patru ani, avand ca principal membru fondator o companie specializata de media si pregatire in combaterea spalarii banilor (Alert Global Media).
Comisia de avizare ACAMS este formata din specialisti care activeaza in institutii financiare precum American Bankers Association, Bank of America sau Citigroup. Organizatia specialistilor certificati in domeniul spalarii banilor are 1.700 de membri din 73 de tari. -Banca Comerciala Romana este prima companie din Romania ale carei eforturi in lupta contra spalarii banilor se bucura de recunoastere pe plan international-, se arata in comunicat. Acceptarea consta intr-un examen care cuprinde 100 de intrebari si care acopera intreg domeniul, de la metode de investigare a fenomenului de spalare de bani si pana la dezvoltarea unei strategii impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului.
Doru Bulata a fost reprezentantul Asociatiei Romane a Bancilor in cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de membru in Plenul Oficiului (1999-2004). De asemenea, Bulata este expert financiar in cadrul Comitetului Moneyval al Consiliului Europei si presedintele Comisiei de Conformitate a Asociatiei Romane a Bancilor.
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
