Pe langa firmele trustului VGB, fratii Iancu controleaza si o sumedenie de alte societati – la prima vedere, -inofensive- – care insa au fraudat bugetul de stat cu sute de miliarde. Dosarele instrumentate pe marginea activitatilor derulate de aceste firme se plimba de la un -organ competent- la altul.
Autoritatile statului implicate in actiuni de control au depistat in urma -investigatiilor- intreprinse la trei SRL-uri din Bucuresti – SC BE-COM-BE SRL, SC KLASS PETROL SRL si SC BEST AUTO SRL – o serie de -deficiente de natura contraventionala-, daca ar fi sa citam o nota a Garzii Financiare. Reprezentantii institutiei amintite sustin ca au constatat in urma controalelor facute in decembrie 2003 si -aspecte care intra sub incidenta Legii 87/1994, privind combaterea evaziunii fiscale-, dar se opresc aici cu -dezvaluirile-.
Cele trei societati din Bucuresti sunt conduse din umbra de Marian Iancu, unul dintre fratii supranumiti Elefantii – artizanii unei retele mafiote de notorietate. Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se chinuieste si nu prea sa investigheze cea mai mare spalare de bani din ultimii ani. Prin filiera patronata de Marian si Octavian Iancu au fost scoase din tara 25 milioane de dolari.
Cert este ca firma KLASS PETROL SRL a fost depistata de catre comisarii Garzii Financiare in postura inedita de -intermediar- de produse petroliere intre RAFO Onesti si VGB Impex, in perioada octombrie 1999 – octombrie 2001. Un comisar al Garzii Financiare ne-a declarat, deocamdata sub anonimat, ca, in timpul actiunilor de control, BE-COM-BE SRL, BEST AUTO SRL si KLASS PETROL au fost reprezentate de Marian Iancu, desi acesta nu avea nici o calitate oficiala in cele trei firme.
La prima vedere poate parea cel putin ciudat faptul ca o firma mica, precum KLASS PETROL, a intrat in vizorul Garzii Financiare. Ce se ascunde in spate e greu de imaginat pentru contribuabilul simplu. Comisarii Garzii au constatat ca, -in perioada 6.10.1999 – 19.10.2001, la SC KLASS PETROL SRL, prin asociatul unic Turica Marius si imputernicitul de cont Iancu Gheorghita, s-au retras in numerar 120.083.200.000 de lei, echivalentul a 4.634.352 de euro, cu justificarea <achizitii materii primeČ si <plati diverseČ. Societatea achizitioneaza produse petroliere, in special de la Test Petrol SRL, precum si carburanti si combustibili petrolieri de la rafinarii. Produsele sunt introduse apoi pe piata de desfacere prin intermediul VGB Impex, Porto Petrol (societati care fac obiectul informarii S/II/233/20.01.2003 pentru comertul ilicit cu produse petroliere) si prin intermediul Alimpex Trading Oil SRL (societate care face obiectul informarilor S/II/440/15.08.2002, S/II/528/23.05.2002 si S/III/36/13.02.2003 pentru inselaciune cu privire la calitatea produslor petroliere)-. Cu alte cuvinte, VGB Impex SRL – societate la care Octavian Iancu este asociat, detinand 50% cota de beneficii si pierderi – cumpara de la KLASS PETROL SRL produse petroliere, cu toate ca putea sa le achizitioneze direct de la RAFO Onesti, atat trustul VGB, cat si rafinaria onesteana avand acelasi patronat.
Anchetatorii au mai descoperit ca banii se intorceau in mare parte in vistieria VGB: -Incasarile rezultate din vanzari se constituie ulterior in plati catre furnizori si in restituiri de credite bancare. Fondurile rezultate din inselaciune in domeniul financiar, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie si evaziune fiscala totalizeaza 163.254.875.000 de lei, echivalentul a 7.752.998 de euro-.
Dosare inaintate si restituite
Un raspuns oficial al Garzii Financiare, datat 15.09.2004 (vezi facsimil 1), atesta faptul ca la cele trei societati comerciale din Bucuresti – BE-COM-BE, BEST AUTO SRL si KLASS PETROL SRL – au fost efectuate mai multe actiuni de control. Pe langa o serie de deficiente sanctionate cu amenzi contraventionale, au fost constatate si aspecte aflate sub incidenta Legii 87/1994, privind combaterea evaziunii fiscale. Astfel, dosarele in cauza au fost inaintate organelor de cercetare penala din Inspectoratul General al Politiei – Directia pentru Investigarea Fraudelor, cu adresa 395.517/17.12.2003.
Directia pentru Investigarea Fraudelor trimite trei dosare cu numerele 389.309, 389.311 si 389.312 la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, un singur dosar – avand ca obiect, sustin surse din cadrul IGP, -spalarea de bani- – ramanand in lucru.
Reprezentantii Parchetului sustin ca dosarele se afla in lucru la IGPR – Directia de Cercetari Penale, fiind supravegheate de procurorul Constantin Gherta, din cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica. De asemenea, se face precizarea (vezi facsimil 2) ca, pe 20 februarie 2004, IGP a inaintat dosarele Parchetului, cu propunerea de terminare a urmaririi penale, iar pe 8 martie, prin ordonanta procurorului, ele au fost restituite aceluiasi organ, in vederea completarii urmaririi penale.
Societati care nu au depus bilant contabil de ani buni
De fapt, cine si cum conduce -la vedere- cele trei SRL-uri din Bucuresti? KLASS PETROL SRL a fost infiintata in septembrie 1999 – coincidenta sau nu, exact cu o luna inainte de a fi demarat -tunul- descris anterior. Are ca unic asociat pe Marius Turica si un capital social de doua milioane de lei. Conform datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Fnantelor Publice, nu a depus nici un bilant contabil in cei cinci ani de functionare.
BE-COM-BE SRL Bucuresti ii are ca asociati pe Gheorghita Iancu si Marius Turica, administrator fiind chiar Gheorghita Iancu. Conform bilantului contabil pe 2000, ultimul publicat, inregistra datorii totale de 66 miliarde de lei.
BEST AUTO SRL, infiintata in 1995, are ca unic asociat pe Gheorghita Iancu si a depus ultimul bilant tot in 2000, moment la care inregistra datorii totale de aproape 30 miliarde de lei.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
